Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва"
28.09.2023 09:53


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:

Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.09.2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.09.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.10.2023 г. (окончание заочного голосования).

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 30.06.2023.

2. О согласовании предложенных Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатур для избрания в составы Ревизионных комиссий ДЗО ПАО «РКК «Энергия».

3. Об утверждении Положения о системе управления рисками ПАО «РКК «Энергия» (рекомендация Ревизионной комиссии, протокол СД № 7 от 30.05.2023).

4. Об оказании благотворительной помощи.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративной

деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова

(подпись)

3.2. Дата: «28» сентября 2023 г.